С сегодняшнего дня inBaltic начинает сотрудничество с литовским центром журналистских расследований “Siena”, который создал журналист Шарунас Черняускас. Мы предлагаем нашим читателям пересказ первого расследования этого центра. Речь идет о материале, который был подготовлен совместно с программой “Operation X” датского телевизионного канала TV2. Авторы оригинального текста – Шарунас Черняускас и Мигле Кранцявичюте.

Может ли безработный из Литвы быть миллионером и руководить несколькими фирмами в Дании? Оказывается – может. Правда – только на бумаге.

Эта история рассказывает об афере, расследование которой совместно ведут представители правоохранительных органов Дании и Литвы. В материалах дела фигурируют как минимум 12 фиктивных фирм, которые были зарегистрированы на граждан Литвы и Испании. Через эти фирмы осуществлялись денежные махинации.

Журналистам из Литвы удалось найти четырех из пяти литовцев, чьи имена и данные были использованы для регистрации датских педприятий. Трое из них согласились дать интервью.

Один из участников этой истории – Сигитас Мачюлис. На его имя были зарегистрированы две датские фиктивные фирмы. “Миллионер” (а именно так можно назвать Сигитаса, учитывая те суммы, которые проводились через “его” подставные предприятия) живет в нищете. Тех 5 миллионов евро, которые были прокручены через “его” компании, он в глаза не видел.

Другой “подпольный миллионер” – Дарюс (имя изменено). Он, как и Сигитас, в своей время работал на одной и той же стройке в Дании. Трудоустроиться там им помогал знакомый литовец.

По словам Дарюса, в Дании с самого начала все пошло не так. Во-первых, он так и не получил той зарплаты, которую ему обещали. Тогда посредник – тот самый литовец – пообещал работу получше (легальную и с большей зарплатой). Однако для этого, как сказали Дарюсу, нужно было заполнить кое-какие документы. Весь процесс оформления посредник согласился взять на себя. По словам Дарюса, он был уверен, что речь идет о “желтой карте” (социальная страховка). Все документы, которые подписал Дарюс, были на датском. Их содержания он не понимал.

Позже Дарюса попросили оформить и подключение к разного рода базам данных и виртуальному банку. Ключи доступа также надо было отдать тому самому посреднику. Все это время Дарюса уверяли, что так и надо.

К слову, обещанной легальной и высокооплачиваемой работы Дарюс так и не получил, поэтому в конце концов он вернулся в Литву.

Продуманная схема

Фиктивные фирмы подозреваемым аферистам были нужны не просто так. Через них деньги выводились на теневой рынок. Схема была довольно простая (см. инфографику):

Реальные бизнесмены якобы покупали у фиктивной фирмы продукцию или услуги. Но ни самой продукции, ни услуг не существовало – только счета за них. Эти счета использовались бизнесменами для уменьшения налогового бремени (в соответствии с возможностями, которые предоставляет датское законодательство), а большая часть переведенных денег возвращалась им же — только уже в виде наличных (конечно же, без бухгалтерского учета и, соответственно, уплаты налогов).

Фиктивные фирмы обналичивали полученные суммы в одном из пунктов обмена валют в Копенгагене. При этом датские кроны обменивались на евро. Аферисты отсчитывали свои комиссионные, а оставшуюся сумму возвращали “покупателю”. По данным датских правоохранительных органов, большая часть денег потом была использована неофициально – например, для выплаты зарплаты в конвертах нелегальным работникам.

По имеющимся данным, всего через 12 нелегальных фирм прошло более 68 млн. евро. Их услугами воспользовалось около 900 датских предпринимателей.

В расследовании также фигурирует банк “Sydbank”. Именно в нем были счета каждой второй из фиктивных фирм. При этом представители банка утверждают, что в данном случае банк работал согласно всем нормативным процедурам. Правда, какие именно это были процедуры – не уточняется.

Основные подозреваемые

В организации упомянутой нелегальной деятельности подозревается бизнесмен, переселившийся в Данию из Пакистана (по словам Дарюса и других участников этой истории – его они периодически видели на стройке, где работали), и тот самый литовец, который выполнял роль посредника, помогая “трудоустраиваться” своим соотечественникам.

Подозреваемый бизнесмен через адвокатов передал, что он отказывается общаться с журналистами. С посредником представителям TV2 удалось связаться через Фэйсбук. Он тоже отказался от комментариев, сославшись на то, что в этой истории он “лишь пешка”.

По материалам центра журналистских расследований “Siena” (Литва)

Оригинальный материал на литовском языке — здесь.

Для inBaltic пересказал Виктор Денисенко

inBaltic является частным информационным проектом. Подписывайтесь на нас и следите за нашими публикациями в Facebook и в Телеграме.

Уважаемые читатели, мы работаем именно для Вас, поэтому если Вам понравились наши тексты, то лучшей благодарностью для нас станет финансовая поддержка. Даже 1 евро поможет нам продолжить нашу деятельность. С другой стороны, быть может Вам самим хотелось бы стать журналистами, опубликовать свой текст – мы открыты и для таких предложений! Поблагодарить нас за тексты или предложить нам Вашу тему можно при помощи портала Patreon.

Leave a Reply